23 detenidos en una trama que defraudó 14 millones de euros en el IVA de coches de lujo | Comunidad Valenciana

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han sido desarticuladas en el caso de fraude intracomunitario de IVA radicado en Valencia ocurrido en el sector de los automóviles. Como resultado de las acciones, han sido detenidas 23 personas, han bloqueado 75 vehículos y 44 cuentas bancarias, y han intervenido 17 propiedades, entre otros efectos qu’allowen cubrir buena parte de los más de 14 millones de euros en qu’estiman hasta la fecha las cantidades defraudadas por l’organisation.

El inicio de la operación, denominado Cavalino, se situa el pasado año 2021 cuando, la Oficina Nacional de Investigación de Fraudes (ONIF) y la Dependencia Regional de Inspección de la Agencia Tributaria en Valencia, junto con la Guardia Civil, detectaron una organización local en Valencia que empleaba a una red de sociedades completa instrumentales (sociedades ‘truchas’) que, administradas por testaferros, introdujeron los vehículos en España.

Anteriormente, la organización daba de alta estas sociedades instrumentales en el Registro de Operadores Intracomunitarios y, a través de ellas, adquirían virtualmente los vehículos a su único proofedor comunitario, ubicado en Alemania. Sin embargo, «esas transacciones eran un mero artificio, dado que realmente los vehículos eran adquiridos directamente a Alemania por una serie de sociedades vendedoras que, al hacerlo de este modo, estaban defraudando una porción importante de IVA que estaban obligados a liquidar», señala la nota de prensa de la Guardia Civil.

La investigación finalizada entre los meses de noviembre y diciembre del presente y rumana han tenido lugar en diversas localidades de la provincia de Valencia, como Torrent, Bétera, Llíria, Pobla de Vallbona, Marines y Olocau y en la propia capital. los detenidos se les atribuyen delitos contra la Hacienda Pública, capitales blancos y pérdida de organización criminal.

Durante la fase de operación de la operación, la Guardia Civil de Valencia y la Agencia Tributaria procedieron a la entrada y registro en dos domicilios, tres concesionarios abiertos al público y tres naves que la organización utilizaba para la guarda y custodia de los vehículos.

Además de las detenciones, la actuación supuso el bloqueo de un total de 75 vehículos de media y alta gama valorados en más de siete millones de euros -de ellos 18 de alta gama, valorados en dos millones de euros–. Asimismo, bloqueó el patrimonio de 14 personas y 30 empresas con 1.350.000 euros y habiendo intervenido 17 obras por un valor estimado de 3.000.000 euros, siete relojes valorados en más de 100.000 euros, seis ordenadores, seis teléfonos móviles y abundante documentación, ambas en formato físico. y formato digital.

Durante la investigación se mantuvo contacto con el apoyo y cooperación de Europol, que ejerció como órgano interlocutor para el intercambio de información con otros países de la Unión Europea, especialmente con Alemania. Se trata de la primera operación de tramas de IVA dirigida y coordinada por la Fiscalía Europea en España. Las diligencias han sido entregadas en la Fiscalía Europea en España y no se décartan nuevas detenciones, una vez finalizada la revisión y análisis de la copiosa documentación intervenida.